1月28日下午，股份公司組織召開內(nèi)控及法務(wù)條線工作總結(jié)會(huì)。股份公司黨委書記、董事長(zhǎng)王星，黨委副書記、副總經(jīng)理屈曉云，總經(jīng)理助理顧俊發(fā)，董事會(huì)秘書宋才俊，副總工程師杜鐵軍，財(cái)務(wù)總監(jiān)茅宜群，內(nèi)控法務(wù)部全體人員，以及各企業(yè)總經(jīng)理、內(nèi)控分管領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)控負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。

    會(huì)上，地產(chǎn)集團(tuán)、旅游集團(tuán)、東菱公司作為代表單位匯報(bào)本公司2020年內(nèi)控及法務(wù)工作開展情況及2021年內(nèi)控及法務(wù)工作計(jì)劃。內(nèi)控法務(wù)部總經(jīng)理蔡棟匯報(bào)了股份公司2020年內(nèi)控及法務(wù)工作總結(jié)，剖析了不足之處，并對(duì)2021年內(nèi)控及法務(wù)工作進(jìn)行部署。

    王星作總結(jié)發(fā)言，對(duì)公司內(nèi)控及法務(wù)工作再提要求：

    思想上，要提高站位、高度重視，以戰(zhàn)略眼光引領(lǐng)內(nèi)控法務(wù)部署。要深刻認(rèn)識(shí)到內(nèi)控法務(wù)管理是穩(wěn)經(jīng)營(yíng)、提效率、促發(fā)展的“助推器”，是提升管理效率的重要抓手，要保證將企業(yè)所有戰(zhàn)略部署和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都納入內(nèi)控管理軌道，絕不能讓合規(guī)操作為業(yè)務(wù)讓路，絕不能為求短期收益而忽視長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)，要將內(nèi)部控制管理作為系統(tǒng)性預(yù)防腐敗的重要舉措，持續(xù)深化內(nèi)控管理職能，為公司整體業(yè)務(wù)持續(xù)做強(qiáng)奠定基礎(chǔ)，有力保障公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

    制度上，要優(yōu)化機(jī)制、服務(wù)大局，以系統(tǒng)思維提升內(nèi)控法務(wù)建設(shè)。要進(jìn)一步發(fā)揮總部管控功能和“指揮棒”作用，落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化的剛性制度約束，強(qiáng)化條線管理效能，構(gòu)建“內(nèi)控、風(fēng)控、合規(guī)”三位一體的大內(nèi)控體系。要根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況狠查“漏洞”、狠打“補(bǔ)丁”，把制度的動(dòng)態(tài)優(yōu)化與各公司的核心業(yè)務(wù)匹配起來，對(duì)老大難的問題開展“大清掃”，制定專項(xiàng)計(jì)劃集中手段、集中攻堅(jiān)。繼續(xù)深化內(nèi)控法務(wù)垂直化雙線管理，讓各個(gè)公司、各個(gè)部門能主動(dòng)防范風(fēng)險(xiǎn)、搶抓機(jī)遇、創(chuàng)新突破。

    執(zhí)行上，要齊抓共管、務(wù)求實(shí)效，以責(zé)任鏈條推進(jìn)內(nèi)控法務(wù)實(shí)施。做好頂層壓力傳導(dǎo)和責(zé)任逐級(jí)分解，發(fā)揮內(nèi)控“監(jiān)控器”、風(fēng)險(xiǎn)“檢測(cè)儀”和管理“風(fēng)向標(biāo)”的作用，自上而下擰緊責(zé)任鏈條，全面落實(shí)敗訴追責(zé)制，倒查源頭，嚴(yán)肅追責(zé)。抓住關(guān)鍵領(lǐng)域和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，注重源頭治理、事前監(jiān)督、事中控制、事后評(píng)價(jià)，形成工作落實(shí)推動(dòng)的管理閉環(huán)。明確獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)落實(shí)不到位的企業(yè)和個(gè)人“揭短亮丑”，讓問責(zé)成為不作為者的“懸頂之劍”。加大公司內(nèi)控合規(guī)培訓(xùn)和普法力度，強(qiáng)化專業(yè)性人才隊(duì)伍建設(shè)，堅(jiān)決剔除不合格人員，上下一條心，繃緊一根弦，下好下活內(nèi)控法務(wù)一盤棋，營(yíng)造重制度、重程序、重管理的“軟環(huán)境”。

    王星強(qiáng)調(diào)，內(nèi)控法務(wù)管理是實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)、保障公司行穩(wěn)致遠(yuǎn)的一項(xiàng)基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性系統(tǒng)工程，各企業(yè)要進(jìn)一步凝聚思想共識(shí)，檢視差距不足，以刀刃向內(nèi)、自我革新的精神魄力與凝心聚力、攻堅(jiān)克難的改革合力，在新的一年拼出大突破、干出新作為，全面提升內(nèi)控管理質(zhì)效和依法治企水平，為股份公司建設(shè)全國(guó)領(lǐng)先的開發(fā)區(qū)上市國(guó)企打牢基礎(chǔ)，為高新區(qū)譜寫“兩區(qū)一前列”的嶄新篇章貢獻(xiàn)更多力量！